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河南經(jīng)濟(jì)報(bào) 記者 鄭浩

近日，農(nóng)行駐馬店分行組織召開電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作會(huì)議，總結(jié)2021年工作成效，分析當(dāng)前面臨的形勢(shì)，安排部署2022年工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作。

會(huì)議要求：一要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立全行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)和跨境賭博治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由“一把手”任組長(zhǎng)，其他班子成員任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，進(jìn)一步完善分工和溝通機(jī)制，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌部署打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和“資金鏈”治理工作。二要突出重點(diǎn)業(yè)務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)賬戶分類分級(jí)管理體系，規(guī)范客戶身份識(shí)別，合理設(shè)置賬戶功能和額度。持續(xù)壓降存量銀行卡，開展“一人多卡”和長(zhǎng)期不動(dòng)戶的清理排查，盡快完成剩余部分清理。三要突出重點(diǎn)客群。要加大重點(diǎn)涉詐客群排查，精準(zhǔn)識(shí)別涉詐涉賭風(fēng)險(xiǎn)，特別針對(duì)老年人、農(nóng)民工、大學(xué)生、異地開戶人員等重點(diǎn)客群大力普及安全用卡知識(shí)，做好審慎開戶、大額轉(zhuǎn)賬的二次提醒和反詐勸阻等工作。四要嚴(yán)格制度執(zhí)行。嚴(yán)格把控客戶準(zhǔn)入關(guān)，認(rèn)真做好開卡前、開卡中、開卡后的客戶信息核實(shí)工作;嚴(yán)格執(zhí)行《河南省個(gè)人銀行結(jié)算賬戶分類分級(jí)管理自律公約》，嚴(yán)格落實(shí)電話回訪制度，嚴(yán)禁弄虛作假，嚴(yán)格對(duì)可疑賬戶及時(shí)采取管控措施;嚴(yán)格iBANK平臺(tái)觸發(fā)預(yù)警模型的客戶信息核查，確保從源頭減少涉案賬戶數(shù)量。五要加強(qiáng)工作考評(píng)。將電信詐騙治理工作納入各支行綜合績(jī)效考核、各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)穿透式考核，并開展“無詐支行”“無詐網(wǎng)點(diǎn)”創(chuàng)建活動(dòng)，切實(shí)提高各單位做好電信詐騙治理工作的積極性和主動(dòng)性。

關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò) 組織召開